Hari, Tanggal

Tempat

Ballroom 2
JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Blok C No.22
Jakarta 12940

Waktu

Agenda

1. 1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
   2. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
   3. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2019.
4. 1. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain dari anggota Direksi Perseroan.
   2. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan.
   3. Penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.
5. Persetujuan untuk mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
6. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap IV Tahun 2019, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap III Tahun 2019.