Hari, Tanggal

Selasa, 23 April 2019

Tempat

Ruang Truly Care
Gedung Panorama Lt.6
Jalan Tomang Raya No.63
Jakarta Barat 11440

09:30 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan rencana penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengaudit buku Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk meminjam sejumlah dana ke lembaga keuangan,bank,dan/atau lembaga non-keuangan serta menjaminkan sebagian kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan,bank,dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi elektronik.