Hari, Tanggal

Selasa, 23 April 2019

Tempat

Ballroom Hotel Pullman
Jl. MH Thamrin No.59
Jakarta

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2018.
2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan PKBL, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
3. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2018.
4. Persetujuan Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 dan Gaji/honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2019.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.
6.  Pergantian susunan pengurus Perusahaan dan penyeragaman nomenklatur Jabatan.