Hari, Tanggal

Selasa, 16 April 2019

Tempat

Ruang Emerald, Lantai 3
Hotel Sheraton Grand Jakarta 
Gandaria City 
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran 
Jakarta 12240

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan KOmisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih dan saldo laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dan hasil penawaran umum saham perdana pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Pelaksanaan pembayaran sebagian bonus kepada karyawan Perseroan dalam bentuk saham (Employee Stock Option Plan/ESOP) yang berasal dari sebagian saham hasil pembelian kembali (buyback) yang merupakan persetujuan pemegang saham terhadap tindakan tersebut.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
6. Pelimpahan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi.