Hari, Tanggal

Kamis, 18 April 2019

Tempat

Mezzanine Ballroom - Mezzanine Level Hotel Aryaduta Jakarta
jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48
Gambir, Jakarta Pusat 10110

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
4. Pengangkatan dan/atau penetapan susunan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan/atau Direksi Perseroan serta penentuan honorarium/gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas IV (''PUT IV'') dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka PUT IV.