Hari, Tanggal

Selasa, 14 Mei 2019

Tempat

Ruang Arjuna 
Kresna Tower Lantai 5 
18 Parc Place SCBD 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 
Jakarta 12180

14:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
5. Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

 RUPSLB

1. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik namun tidak mengubah kegiatan usaha umum Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana Bisnis Perseroan tahun 2019, dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan penyempurnaan apabila diperlukan.