Hari, Tanggal

Senin, 29 April 2019

Tempat

XL Axiata Tower Lantai 36
JL.H.R Rasuna Said X5 Kav.11-12 Kuningan Timur Setiabudi
Jakarta 12950 Indonesia

Waktu

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan Audit Lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan Remunerasi Bagi Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.
5. Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah PT XL Axiata Tbk
7. Pemberian Kewenangan Kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan Hak Subtitusi Terkait Penyesuaian Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan Sehubungan dengan Pelaksanaan Program Long Term Incentive 2016-2020
8. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Guna Pemenuhan Persyaratan dan Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).