Hari, Tanggal

Kamis, 25 April 2019

Tempat

CatuCatur Dharma Hall
Menara Astra, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman Kav.5-6
Jakarta 10220

Waktu

Agenda

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 ayat (1)
   mengenai Tempat Kedudukan dan Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha

2. Persetujuan Laporan Tahunan 2018, termasuk pengesahan Laporan Tahunan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2018.

3. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018.
4. 1. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   2. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
5. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019.