Hari, Tanggal

Jumat, 26 April 2019

Tempat

Ruang Bromo Lt.5, Gedung Bank Jatim Kantor Pusat
JL.Basuki Rachmad 98-104 Surabaya

Waktu

08:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2018 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasaan Dewan Komisaris Selama Tahun 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.
3. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar sehubungan Dengan Pelaksanaan Management and Employee Stock Options Plan (MESOP)
5. Persetujuan rencana Pembelian Kembali Saham (Buy Back) dalam rangka Pelaksanaan Long Term Incentive;
6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;