Hari, Tanggal

Rabu,22 Mei 2019

Tempat

Hotel Mercure, Alam Sutera, Serpong-Tangerang

Waktu

Agenda

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegaiatan usaha Perseroan dan tata administrasi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,Hidajat,Arsono,Retno,Palilingan dan Rekan serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan sejauh tindakan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
3. Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berkahir 31 Desember 2019 serta menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratannya lain penunjukannya.
5. Penetapan susunan pengurus Perseroan.
6. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan