Hari, Tanggal

Selasa,21 Mei 2019

Tempat

Gedung Chase Plaza Lantai 12,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21,
Jakarta Selatan 12920

13:30 WIB

Agenda

 RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018,termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya
4. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penentuan gaji,honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

 RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan atas pembelian saham-saham dalam PT Batavia Prosperindo Finance Tbk dengan memeprhatikan Peraturan Nomor 1X.E.2 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Nomor 1X.E.1 Tentang Transaksi Afiliansi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut:

• Persetujuan perubahan Angggran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu.
• Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut,