Hari, Tanggal

Rabu, 22 Mei 2019

Tempat

Gedung Pacific Century Place,Function Room B,Level B1
SCBD lOT 10,
JL.Jend. Sudirman Kav.52-53,Jakarta 12190

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2018 dan pengesahan atas Laporan keuangan untuk tahun buku 2018 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penunjukan kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
4. Penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
6. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan Hak Opsi Saham dalam Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Senior 2016-2021 (Program MESOP).