Hari, Tanggal

Kamis, 23 Mei 2019

Tempat

Hotel Novotel, Green Central City 
Jl. Gajah Mada No. 188 
Jakarta 11120

Waktu

09:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2017 termasuk didalamnya persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit perhitungan tahunan Perseroan tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
5. Persetujuan Buy Back maksimum 5% dari modal disetor
6. Persetujuan MESOP dalam rangka memenuhi pangalihan saham yang dibeli kembali dan loyalty program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan