Hari, Tanggal

Rabu, 22 Mei 2019

Tempat

Le Meridien Hotel,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20 Jakarta

Waktu

10:00 WIB

Agenda

RUPST

1. Laporan tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018,dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2017 sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan perseroan tahun buku 2018
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018
3. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham PT capital Financial Indonesia Tbk tahun 2016
4. Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas I (PUT 1) dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT.Capital Financial Indonesia Tahun 2018
5. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019
6. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi

RUPSLB

1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (aset)Perseroan
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk bertindak mewakili Perseroan sebagai pinjaman
3. Perubahan susunan pengurus Perseroan

4. Persetujuan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas 1 (PUT 1)
   dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) PT Capital Financial Indonesia Tbk Tahun 2018