Hari, Tanggal

Tempat

Sotis Residence Penjernihan
JL.Penjernihan 1 No 10B,RT 007/RW 006,
Bendungan Hilir,Tanah Abang
Jakarta Pusat

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan,termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir apda tanggal 31 Desember 2018,yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Perubahan dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2019 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Persetujuan atas perubahan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan waran.
6. Persetujuan atas perubahan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan waran Perseroan.