Hari, Tanggal

Selasa, 28 Mei 2019

Tempat

Ruang Christina
Hotel Swiss-Belinn Airport Surabaya
Jl. Raya Juanda KM. 1,88, Gedangan, Sidoarjo
Jawa Timur

10:00 WIB

Agenda

 RUPST

1. Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan perseroan Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
2. Penetapan Penggunaan Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
3. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2018 untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019

RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan maksud dan tujuan perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2017
2. Persetujuan atas peningkatan Modal Disetor dan Modal Ditempatkan Perseroan, sebagai akibat dari pelaksanaan program MESOP.
3. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam suatu akta notaris tersendiri mengenai realisasi atas penerbitan saham baru dalam rangka Program MESOP dan dengan demikian melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.