Hari, Tanggal

Senin, 6 Mei 2019

Tempat

Gedung Temas Line,Lantai 2
JL.Yos Sudarso Kav.33,Sunter Jaya,Jakarta

09:00 WIB

Agenda

 RUPST

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahu buku 2018,termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan keuangan audit konsolidasi perseroan dan entitas anak untuk tahun 2017 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang di jalankan selama tahun buku 2017.
2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2018
3. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium gaji dan tunjangan lain bagi anggota dewan komisaris dan direksi perseroan.
5. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris

RUPSLB

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau aset/harta kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam rangka penerbitan obligasi sukuk,medium term notes atau instrument surat hutang lainnya dan/atau dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank
2. Persetujuan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI tahun 2017