Hari, Tanggal

Kamis, 9 Mei 2019

Tempat

Financial Hall, Graha CIMB Niaga, Lantai 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
3. Persetujuan untuk penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2019 terhadap anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan penyesuaian gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya untuk tahun buku 2019 terhadap anggota Direksi Perseroan.
4. Persetujuan untuk Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan Audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada 31 Desember 2019 serta untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik tersebut.
5. Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Persetujuan untuk perubahan pengurus perseroan.