Hari, Tanggal

Kamis, 9 Mei 2019

Tempat

Cypress Ballroom, Grand Aston City Hall 
Jl. Balai Kota No. 1, Medan-Sumatera Utara

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Pengesahan laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan tahun 2019 oleh Direksi dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi.
4. Pemberian wewenang kepda Dewan Komisaris Perseroan unutk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut.
5. Persetujuan Aksi Korporasi yakni Pembelian Kembali Saham Perseroan.
6. Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris.