Hari, Tanggal

Kamis, 9 Mei 2019

Tempat

Hotel Santika, Ruang Betawi 3
Jalan Aipda KS Tubun No.7, Slipi
Jakarta

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2018
   1.  Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai Hasil Usaha dan kegiatan Perseroan
   2.  Pengesahaan Laporan Keuangan Perseroan
   3.  Pengesahan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Thaun Buku 2018
3. Penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

RUPSLB:

1. Persetujuan untuk Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Pemberian Persetujuan dari Pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada dEWAN komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atauuntuk meminjam dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, maupun pihak ketiga lainnya serta menjaminkan dan/atau menjadikan jaminan hutang atas sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan,menjaminkan dari Bank,perusahaan modal ventura,perusahaan pembiayaan,maupun pihak ketiga lainnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.