Hari, Tanggal

Selasa, 14 Mei 2019

Tempat

Lippo St.Moritz Lantai 10 Unit #1002
JL.Puri Indah Raya Blok U 1-3
CBD Kembangan,Jakarta 11610

13:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2019.
4. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
5. Menyetujui Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 dengan penerbitan saham biasa atas nama.
6. Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.