Hari, Tanggal

Selasa, 14 Mei 2019

Tempat

Gran Mercure Maha Cipta Medan Angkasa
Jl. Sutomo No.1 Medan
Sumatera Utara 20235

Waktu

Agenda

RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebsan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ataa tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publk serta Persyaratan lainnya.
4. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

 RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan dengan jumlah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari kekayaan bersih Perseroan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.