Hari, Tanggal

Kamis, 9 Mei 2019

Tempat

Function Room - The CEO Building
JL.T.B.Simatupang No.18C, Cilandak,Jakarta Selatan

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas rencana transaksi materi yang akan dilakukan Perseroan dengan nilai transaksi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan pembangunan serta pengembangan lahan milik perseroan yang merupakan transaksi materi berdasarkan ketentuan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Materi dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
2. persetujuan atas rencana pencadangan pendanaan untuk operasional pengurus perizinan entitas anak perusahaan serta untuk ratifikasi atas perjanjian Pinjaman Pemegang Saham yang sebelumnya telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan Equatorex Sdn Bhd yang telah dilakukan pelunasan dipercepat dimana keduanya adalah merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepetingan transaksi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
3. Persetujuan untuk melakukan transaksi penjualan dan pengalihan seluruh saham dalam salah satu entitas anak yaitu PT Pelayaran INDX Lines baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Tanah Laut Tbk kepada pihak ketiga dengan syarat-syarat serta ketentuan yang akan disepakati kemudian dengan tetap memperhatikan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) Jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku untuk menjaminkan fasilitas pinjaman yang akan diperoleh Perseroan berikut penambahan dan perubahan baik dari Bank maupun lembaga keuangan, lainnya.
5. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan rencana transaksi dan mendatangani setiap dokumen yang terkait dengan rencana transaksi termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi