Hari, Tanggal

Kamis, 16 Mei 2019

Tempat

Assembly Hall Menara Mandiri Lt.10 (Gedung Parkir)
Menara Mandiri JL.Jend.Sudirman Kav 54-55 Jakarta 12190

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 dan Persetujuan Laporan Pengawasa Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2018 Sekaligus Pemberian Pelunasan dan pembebasanm termasuk pertanggungjawaban sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan selama tahun Buku 2018.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium,fasilitas.tunjangan dan benefit lainnya) tahun buku 2019 dan Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2019.
5. Perubahan Susunan Pengurus perseroan.