Hari, Tanggal

Jumat, 17 Mei 2019

Tempat

Gedung Menara Bank BTN, Lantai 6 
Jl. Gajah Mada No.1 
Jakarta 10130

Waktu

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018,dan persetujuan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Bina Lingkungan tahun buku 2018 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan Perseroan selama Tahun 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penetapan Remunerasi/penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 dan Tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019.
5. Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti Perseroan
6. Pengalihan Saham PT Pemodalan Nasional Madani Investment Management
7. Perubahan susunan Pengurusan Perseroan.