Hari, Tanggal

Jumat, 17 Mei 2019

Tempat

Hotel Menara Peninsula
Jl. Let. Jend. S. Parman 78
Jakarta 11410

Waktu

10:30 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Direksi Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha 2015) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penetapan penggunaan laba.
4. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2019.
5. Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem anggota Direksi Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagaian besar aset Perseroan termasuk corporate Guarantee (jaminan perusahaan) dalam rangka untuk memperoleh pinjaman dari pihak bank atau lembaga keuangan non bank atau pihak ketiga lainnya untuk keperluan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dengan jumlah dan pihak yang dikecualikan dalam Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2
2. Menyesuaikan bunyi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik