Hari, Tanggal

Rabu, 22 Mei 2019

Tempat

Gerbera Room,Mulia Hotel Senayan 
Jl. Asia Afrika
Senayan 10270 Jakarta Selatan

14:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at the charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahunan Buku tersebut.
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
3. Perubahan Tempat Kedudukan Perseroan yang sebelumnya di Jakarta Selatan menjadi di Jakarta Pusat.
4. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
5. Persetujuan Penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.