Hari, Tanggal

Kamis, 23 Mei 2019

Tempat

Holiday Inn Jakarta Kemayoran
Jl. Griya Utama Blok B No.1
Jakarta 14350

Waktu

Agenda

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk di dalamnya antara lain Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
5. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.
6. Persetujuan untuk memberhentkan dengan hormat dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) selama masa jabatannya dan mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru.

RUPSLB

1. Persetujuan perubahan pasal 3 anggaran dasar perseroan