Hari, Tanggal

Jumat, 24 Mei 2019

Tempat

R. Seminar One Space Lantai 8 - Annex Building 
TCC Batavia Tower One 
Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126 
Jakarta Pusat 10250

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahun untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sepanjang tindakan tersebut tercantum di dalam laporan Keuangan Tahunan dan Laporan tahunan Perseroan untuk Tahun 2018.
3. Penetapan atas penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Persetujuan atas penetapan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
2. Perubahan susunan pengurus perseroan