Hari, Tanggal

Senin, 27 Mei 2019

Tempat

Ruang Arjuna, Kresna Tower, Lantai 5
18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan laporan Tahunan termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.
5. Penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi diberbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan sepanjang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan untuk menjaminkan aset Perseroan lebih dari 1/2 bagian lebih dari kekayaan bersih atau seluruh harta kekayaan  Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi,Sukuk,Medium Term Note (MTN) maupun memperoleh fasilitas pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.
3. Penegasan susunan Direksi Perseroan
4. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha penunjang Perseroan.