Hari, Tanggal

Senin, 27 Mei 2019

Tempat

Ruang Bromo,Hotel Grand Hyatt Jakarta
JL.M.H.Thamrin Kav 28-30
Jakarta Pusat

Waktu

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku 2018 dan Persetujuan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 serta Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2018 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih dan Saldo Laba Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.
5. Perubahan Anggota Komisaris dan Direksi Perseroan
6. Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan redaksional Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017