Hari, Tanggal

Senin, 27 Mei 2019

Tempat

Shangri-La Hotel 
Surabaya,Jawa Timur

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium AKuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
4. Penetapan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan.
5. Penetapan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi/Dewan Komisaris Perseroan.
6. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Peubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.