Hari, Tanggal

Rabu, 19 Juni 2019

Tempat

Gedung Grha Mitra, Lantai 2
Jl. Pejaten Barat No.6
Jakarta 12930

11:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Anak Perusahaan seta pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan Audit untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019.

RUPSLB:

1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset perusahaan lebih dari 50% untuk mendapatkan perpanjangan /perubahan dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dip[erlukan sehubungan dengan penjaminan sebagian besar aset Perseroan atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan.