Hari, Tanggal

Rabu, 26 Juni 2019

Tempat

Ciputra Artpreneur Gallery 2  Lotte Shopping Avenue Level 11
Ciputra World 1 Jakarta
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Karet Kuningan
Jakarta 12940

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih.
3. Penunjukan AKuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, berikut penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018.
5. Perubahan Direksi Perseroan, sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Bing Sugiarto Chandra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan.
6. Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian terhadap klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terkait pemberlakuan Online Single Submission (OSS) dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).