Hari, Tanggal

Jumat, 24 Mei 2019

Tempat

Smart Room,Everyday Smart Hotel Mayestik
JL.Gandaria Tengah 1 No.24.Kebayoran Baru
Jakarta Selatan,Indonesia

Waktu

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
2. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2019 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan perubahan susunan Pengurus perseroan
2. Persetujuan untuk penurunan modal dasar Perseroan dan penetapan satu klasifikasi saham terkait dengan tidak terlaksananya Penawaran Umum Terbatas II Perseroan
3. Persetujuan-persetujuan akibat tidak terlaksananya aksi korporasi PUT II Perseroan
4. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Kegaiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayaran Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017)