Hari, Tanggal

Kamis, 20 Juni 2019

Tempat

Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading
Jl. Kelapa Gading Bulevar Blok KGC, Summarecon Kelapa Gading
Jakarta Utara

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan. dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20178.
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris serta penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
6. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan  Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 dan tidak mengubah kegiatan usaha utama.
7. Persetujuan pengalihan dan/atau penjaminan aset perseroan melebihi 50% dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pendanaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum)
8. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Summarecon Agung Tahap II Tahun 2017 dan Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Summarecon Agung Tahap 1 Tahun 2018.