Hari, Tanggal

Kamis, 20 Juni 2019

Tempat

Financial Club Jakarta 
Graha CIMB Niaga, lantai 2 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58 
Jakarta Selatan

08:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laaporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.
3. Perubahan susunan Direksi dan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk merubah dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan memindahkan kegiatan usaha penunjang Perseroan yaitu jasa Konsultasi Manajemen menjadi kegiatan usaha utama Perseroan.
2. Pembahasan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha utama Perseroan dengan memindahkan kegaiatan usaha penunjang Perseroan yaitu jasa Konsultasi Manajemen menjadi Kegaiatan usaha utama Perseroan