Hari, Tanggal

Kamis, 20 Juni 2019

Tempat

Grand Mercure Medan Angkasa
Amaryllis Room,2nd floor
JL.Sutomo No 1 Medan

Waktu

Agenda

 RUPST

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2019,serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berkahir pada tanggal 31 Januari 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium AKuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penentuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

RUPSLB

1. Persetujuan Penambahan modal ditempatkan dan Disetor penuh Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
2. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar perseroan yaitu merubah Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan PP No.24 tahun 2018