Hari, Tanggal

Jumat, 28 Juni 2019

Tempat

Caesar's Palace
Garden Palace Hotel
Jl. Yos Sudarso No.11
Surabaya

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit st de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
3. Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas buku-buku Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan perubahan anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Independen Perseroan.
5. Persetujuan perubahan pengurus Perseroan