Hari, Tanggal

Senin, 27 Juni 2019

Tempat

JL.Tanah Abang III No.18 Jakarta

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Penyampaian laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2019 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan utnuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun 2019 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komsaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menjaminkan sebagian besar maupun seluruh asset Perseroan untuk menjaminkan fasilitas pinjaman yang telah dan/atau akan diperoleh Perseroan berikut penambahan dan perubahan,baik dari bank maupun lembaga keuangan lainnya