Hari, Tanggal

Rabu, 29 Mei 2019

Tempat

Hotel Gran Melia Jakarta
JL.H.R.Rasuna Said Kav X-0,RT.005,RW.004,Kuningan Timur,Setia
Budi,Kota Administrasi Jakarta Selatan,Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12920

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan        untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31      Desember 2018,
    yang didalamnya terdiri dari:
    a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh          Direksi dan Laporan jalannya pengawasan                Perseroan oleh
        Dewan Komisaris untuk tahun buku yang                  berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
    b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca              serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku            yang berakhir pada
        tanggal 31 Desember 2018 serta pemberian              dan pembebasan serta pelunasan (acquit et              decharge)
        sepenuhnya kepada anggota Direksi dan                  anggota Dewan Komisaris Perseroan atas                tindakan pengurusan dan
        pengawasan yang telah mereka lakukan                    selama tahun buku yang berakhir pada                      tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba rugi Perseroan              untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31      Desember 2018.
3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana      hasil Penawaran Umum Terbatas dengan Hak          Memesan Efek
    Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.
4. Penetapan tugas dan wewenang serta besarnya      gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi        dan anggota
    Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan                      mengaudit  laporan keuangan Perseroan untuk        tahun buku yang berakhir
    pada tanggal 31 Desember 2019.

RUPSLB

1. Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan alamat Perseroan sehubungan dengan rencana perubahan tempat kedudukan Perseroan yang semula berkedudukan d Tangerang dan selanjutnya berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perubahan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan merubah bidang usaha Perseroan