Hari, Tanggal

Kamis, 27 Juni 2019

Tempat

Le Meridien Hotel Jakarta 
Jl. Jend. Suidrman Kav. 18-20 
Jakarta 10220

10:00 WIB

Agenda

RUPST:

1. Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Laporan penggunaan dana/konversi  hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2014 dan  Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2015 serta Obligasi Surbodinasi III Tahun 2017.
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

RUPSLB:

1. Penetapan susunan pengurus Perseroan.
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan aset Perseroan.