Hari, Tanggal

Jumat, 28 Juni 2019

Tempat

Sinar Mas Land Plaza Menara II, Lantai 39 
Jl. MH. Thamrin No.51 
Jakarta Pusat 10350

09:30 WIB

Agenda

RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sekaligus memberikan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
3. Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2019.
4. Penunjukkan Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit buku - buku Perseroan untuk tahun buku 2019 dan memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya serta persetujuan memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan rekomendasi komite Audit apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik diatas tidak dapat melaksanakan tugasnya

RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
2. Laporan perubahan susunan Komite Audit Perseroan