Hari, Tanggal

Jumat, 28 Juni 2019

Tempat

Ruang Danamas, Lantai 39
Sinar Mas Land Plaza Tower II
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta 10350

10:30 WIB

Agenda

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018.
2. Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
3. Penegasan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2019.
5. Penetapan gaji para Anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2019.
6. Laporan realisasi penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas II (PUT II).
7. Penegasan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan Exercise waran seri III.