Hari, Tanggal

Selasa, 25 Juni 2019

Tempat

Gedung Jaya, Lantai 12 
Jl. MH. Thamrin No.12 
Jakarta Pusat 10340

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan
5. Penetapan Gaji ,Uang Jasa dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, dan honorarium dan atau tunjangan lainnya untuk dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019.
6. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan Perihal Maksud dan Tujuan serta kegaiatan Usaha guna pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah No24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.