Hari, Tanggal

Jumat, 31 Mei 2019

Tempat

Gedung Jaya, Lt.12 
Jl. MH. Thamrin No. 12 
Jakarta 10340

14:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang antara lain memuat laporan keuangan perseroan termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Penetapan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku - buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut.
4. Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan uang jasa dan gaji dan / tunjangan lainnya anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

RUPSLB

1. Persetujuan untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna pendaftaran Perseroan Dalam Sistem Online Single Submission (OSS)
2. Persetujuan untuk mengubah Pasal 15 butir 4 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas,Tanggung Jawab dan wewenang Direksi
3. Persetujuan untuk melakukan pembelian kembali (buyback) atas saham-saham yang telah dikeluarkan Perseroan