Hari, Tanggal

Kamis, 20 Juni 2019

Tempat

Indomobil Tower, Lantai 13 
Jl. MT. Haryono Kav.8 
Jakarta Timur 13330

09:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Pengesahan atas Perhitungan Tahunan (Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasi) untuk Tahun Buku 2018 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
4. Persetujuan atas Penetapan gaji dan/atau Tunjangan anggota Direksi dan Honorarium dan/atau Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan Rencana Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan HMETD.
7. Persetujuan atas perubahan redaksi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.