Hari, Tanggal

Rabu, 26 Juni 2019

Tempat

Soehanna Hall
The Energy Building-2nd floor
SCBD Lot 11A
JL.Jend Sudirman Kav.52-53
Jakarta Selatan 12190

10:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi termasuk Laporan Tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
2. Penetapan penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
4. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi,serta penetapan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan
5. Perubahan Susunan Direksi Perseroan
6. Persetujuan atas tindakan Perseroan mengubah Peraturan Dana Pensiun Samudera Indonesia dan atas keikutsertaan Perseroan sebagai Mitra Pendiri Dana Pensiun Samudera Indonesia Utama.

RUPSLB

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta kegiatan Usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan dan ketentuan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik