Hari, Tanggal

Selasa, 18 Juni 2019

Tempat

Glass House Hotel Ritz Carlton
Lantai 8,Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 35
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Waktu

10:00 WIB

Agenda

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2019 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan menunjuk akuntan serta persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan