Hari, Tanggal

Senin, 17 Juni 2019

Tempat

Graha BIP, Function Hall Lantai 11
Jl Jenderal Gatot Subroto Kav 23
Jakarta Selatan 12930

10:30 WIB

Agenda

1. Persetujuan dan pengesahan pernyataan kembali atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, laporan tugas pengawasan dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
3. Penentuan honorarium dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris dan penentuan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium beserta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Nama dan Tempat kedudukan Perseroan dan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dan
6. Pengangkatan kembali susunan pengurus Perseroan.